HOME
OGŁOSZENIA
ZAREJESTRUJ DOMENĘ
DODAJ OGŁOSZENIE
DODAJ FIRMĘ DO BAZY
Osób online: 116; poniedziałek, 16 grudzień 2019 Imieniny Albiny, Sebastiana, Zdzisławy
... Darmowe ogłoszenie drobne - praca, sprzedaż, usługi, auto-moto i inne ... szybko łatwo i bez rejestracji ... możliwość dodania 4 zdjęć ...
...
Gorzowskie Firmy:
Gorzów Wlkp. • policja • 2019-11-14
DZIAŁANIA CBŚP, KAS I PROKURATURY WYMIERZONE W MAFIĘ PALIWOWĄ
DZIAŁANIA CBŚP, KAS I PROKURATURY WYMIERZONE W MAFIĘ PALIWOWĄ

Źródło: Policja Lubuska  


Ogromne przedsięwzięcie, w którym uczestniczyło blisko 250 funkcjonariuszy CBŚP i KAS, przeprowadzono pod nadzorem wielkopolskiego wydziału Prokuratury Krajowej. 

Akcja, która rozpoczęła się, gdy olej smarowy przelewano ze zbiorników do cysterny służącej do transportu oleju napędowego, to efekt wielu miesięcy pracy, dzięki której rozbito zorganizowaną grupę przestępczą działającą niemal w całej Polsce i w kilku krajach europejskich. Z zebranego materiału wynika, że podejrzani przerabiali olej smarowy na napędowy nie uiszczając należnych podatków. W trakcie działań zatrzymano 14 osób i przeszukano ponad 80 obiektów na terenie kraju. Uszczuplenia podatkowe mogły wynieść około 40 mln zł.
Policjanci z Wydziału w Zielonej Górze Zarządu w Gorzowie Wlkp. CBŚP i z Wydziału w Elblągu Zarządu w Olsztynie CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego i Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego prowadzą śledztwo, pod nadzorem  Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Delegatury ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu. Od początku 2019 roku funkcjonariusze wykonują czynności w sprawie rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie są podejrzani o uszczuplenia podatkowe, a także w opłacie paliwowej w ramach obrotu olejem napędowym. Aby uzyskać zwrot nienależnego podatku wystawiano nierzetelne faktury.
 
Członkowie grupy wywodzili się z woj. śląskiego i lubuskiego, ale terenem ich działania była niemal cała Polska oraz kraje europejskie, m.in. Węgry, Słowacja, Niemcy i Austria. Schemat przestępczego procederu polegał na sprzedaży przez firmy paliwa bez uiszczenia należności publicznoprawnych. Paliwo to było wcześniej przedmiotem obrotu preparatami smarowymi, bądź olejem stanowiącym inny produkt energetyczny, nie objęty podatkiem akcyzowym. Członkowie grupy dokonywali zmiany przeznaczenia takiego oleju na olej służący do napędzania silników spalinowych, podlegający już obowiązkowi opodatkowaniu akcyzą. Zmiana taka nie była deklarowana do opodatkowania przez żaden z podmiotów wykorzystywanych w przestępczym procederze. Co więcej, grupa sprzedawała taki olej dla ostatecznych odbiorców z naliczonym podatkiem VAT. Podatek ten nigdy nie był jednak odprowadzony dla Skarbu Państwa, bowiem do sprzedawanego paliwa tworzono dokumentację handlową (nierzetelne faktury) wskazującą na rzekome transakcje dokonywane przez szereg podmiotów, z których pierwszy był tzw. znikającym podatnikiem. Wstępnie ustalono, że członkowie grupy mogli dokonać uszczupleń podatkowych na kwotę około 40 milionów złotych.
 
Obrót pieniędzmi uzyskanymi ze sprzedaży paliwa był poddawany licznym modyfikacjom księgowym. Ich celem było maskowanie braku realnych transakcji pomiędzy podmiotami, które wystawiały nierzetelne faktury oraz miały ukryć nielegalne ich pochodzenie. W ramach grupy funkcjonowali tzw. operatorzy finansowi, których zadaniem było transferowanie środków z jednych kont na inne, w imieniu poszczególnych podmiotów faktycznie lub fikcyjnie handlujących paliwem. Śledczy wstępnie szacują, że podejrzani mogli „wyprać” 126 mln zł.
 
Mając zebrane informacje funkcjonariusze CBŚP i KAS przygotowali ogromne przedsięwzięcie, jakim było zorganizowanie i jednoczesne przeprowadzenie działań na terenie woj. lubuskiego, śląskiego, małopolskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. W akcji wzięło udział blisko 250 funkcjonariuszy, m.in. z CBŚP z Gorzowa Wielkopolskiego, z Olsztyna, Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego, Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego, z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, a także funkcjonariusze z Zarządów CBŚP w Katowicach, Krakowie, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Opolu, Kielcach i Łodzi.
 
Na początku listopada funkcjonariusze CBŚP i KAS zatrzymali w miejscowości Boczów woj. lubuskie dwóch mężczyzn. Osoby te wpadły w momencie przelewania oleju smarowego ze zbiorników typu mauzer – 28 szt. po 1000 litrów każdy – przywiezionych na naczepie typu „izoterma”, do cysterny samochodowej służącej do transportu oleju napędowego. Dodatkowo u jednego z nich znaleziono broń, która jest obecnie poddawana analizom. Podczas akcji funkcjonariusze przeszukali ponad 80 firm, biur rachunkowych oraz mieszkań rozproszonych po całym kraju. W ramach tych czynności zabezpieczono dokumentację dotyczącą obrotu, transportu i handlu olejami: napędowym i smarowym. Łącznie zatrzymano 14 osób, w tym dwie kobiety.
 
Podejrzanym, w Wielkopolskim Wydziale Zamiejscowym Delegatury ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu przedstawiono zarzuty m.in. dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy pochodzących z różnych przestępstw oraz przestępstw karno-skarbowych. Dodatkowo jeden z mężczyzn usłyszał zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Decyzją sądu 6 osób zostało tymczasowo aresztowanych.

DZIAŁANIA CBŚP, KAS I PROKURATURY WYMIERZONE W MAFIĘ PALIWOWĄDZIAŁANIA CBŚP, KAS I PROKURATURY WYMIERZONE W MAFIĘ PALIWOWĄDZIAŁANIA CBŚP, KAS I PROKURATURY WYMIERZONE W MAFIĘ PALIWOWĄDZIAŁANIA CBŚP, KAS I PROKURATURY WYMIERZONE W MAFIĘ PALIWOWĄDZIAŁANIA CBŚP, KAS I PROKURATURY WYMIERZONE W MAFIĘ PALIWOWĄ

NIELEGALNY SALON GIER ZLIKWIDOWANY. KARA TO NAWET 400 TYS. ZŁOTYCH2019-11-14

Policjanci i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zabezpieczyli automaty i zlikwidowali nielegalny salon gier hazardowych działający na terenie Sulechowa. 
FAŁSZYWA "CÓRKA" ZADZWONIŁA... W EFEKCIE 64-LETNIA KOBIETA STRACIŁA PONAD 110 TYS. ZŁOTYCH2019-11-14

Policjanci z Drezdenka prowadzą sprawę oszustwa do jakiego doszło 12 listopada na terenie miasta. 
POMAGAMY BEZDOMNYM JUŻ TERAZ. TRAGEDIA MOŻE PRZYJŚĆ NAGLE2019-11-14

Choć do rozpoczęcia kalendarzowej zimy jeszcze trochę czasu, to pogoda daje już o sobie znać. Zdarzają się już noce, gdy słupek rtęci spada w okolice zera. 
AKCJA – REAKCJA! POLICJANT PO SŁUŻBIE ZATRZYMAŁ NIETRZEŹWEGO KIEROWCĘ2019-11-14

Dzięki właściwej reakcji pracownicy restauracji i zaangażowaniu sulęcińskiego policjanta po służbie nietrzeźwy kierujący vw golfem zakończył swoją nieodpowiedzialną jazdę. St. sierż. Łukasz Pelc dogonił swoim samochodem 37-latka, a później przy wsparciu policjantów z patrolu zatrzymali go do kontroli. Policyjny alkomat wskazał 1,5 promila alkoholu w organizmie kierowcy. 
Movember w gorzowskim szpitalu2019-11-14

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. kolejny raz włącza się w ogólnoświatową akcję Movember.
Brąz Faustyny Kotłowskiej na Mistrzostwach Świata w Dubaju2019-11-13

Podczas kolejnych dni zmagań na Paralekkoatletycznych Mistrzostwach Świata  
Śladem historii muzyki dawnego Landsberga2019-11-13

Jakiej muzyki słuchali dawni mieszkańcy obecnego Gorzowa? Jakie instrumenty brzmiały w pierwszych salach koncertowych?
PONAD DWA PROMILE ALKOHOLU I PRAWIE 100 NA LICZNIKU. PODRÓŻ 43-LATKA PRZERWALI POLICJANCI2019-11-13

Kontrola stanu trzeźwości kierujących była jednym z priorytetów działań sulęcińskich policjantów podczas długiego weekendu. 
Stopa bezrobocia zbliża się do 2 %2019-11-13

Liczba bezrobotnych w Gorzowie i w powiecie gorzowskim ciągle maleje; w październiku w Gorzowie stopa bezrobocia wynosiła 2,1 %, a w powiecie 3,3 %.    
Sala Herbowa z nowym potencjałem2019-11-13

W gorzowskim Urzędzie Miasta rozpoczął się długo oczekiwany remont Sali Herbowej.
Przebudowa ulicy Szczecińskiej2019-11-13

W czwartek (14 listopada) planowane jest rozpoczęcie prac na ulicy Szczecińskiej, na odcinku o długości około 350 m - od ulicy Metalowców do Mosiężnej, polegające na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej i ułożeniu nowej warstwy wiążącej i ścieralnej.
Władysław Dajczak Posłem Rzeczypospolitej Polskiej!2019-11-13

Władysław Dajczak złożył ślubowanie poselskie podczas pierwszego posiedzenia Sejmu IX kadencji.  
Mam nadzieję, że u siebie będziemy mieli taką atmosferę na trybunach!2019-11-13

Gorzowianie powoli zapominają o meczu wyjazdowym z zeszłego tygodnia i skupiają się na kolejnym rywalu. 
SPOWODOWAŁ WYPADEK, A W AUCIE PRZEWOZIŁ PONAD PÓŁ KILOGRAMA NARKOTYKÓW – 26-LATEK ARESZTOWANY NA TRZY MIESIĄCE2019-11-12

Policjanci żarskiej drogówki podczas czynności związanych z wypadkiem drogowym ujawnili w osobowym audi ponad pół kilograma narkotyków.

Powrót do góry strony

Wiadomości:

Ogłoszenia DrobneDodaj ogłoszenie

gorzow.com kraj artykuly 2019-12-06
Jak nawilżyć powietrze? Sprawdzone sposoby na suche powietrze

gorzow.com kraj artykuly 2019-11-18
Jak znaleźć niezawodne słuchawki do biegania?

gorzow.com kraj kabaret 2019-11-08
Kabaret Smile - Szpital

gorzow.com kraj kabaret 2019-11-08
Kabaret Smile - Kubeczki

gorzow.com kraj kabaret 2019-10-17
Mariusz Kałamaga - Stand-up

gorzow.com kraj artykuly 2019-10-07
Bilety z pewnego źródła, czyli skąd?

gorzow.com kraj artykuly 2019-09-30
Ubezpieczenie na narty - jak i na ile się ubezpieczyć?

gorzow.com kraj kabaret 2019-09-19
Kabaret Młodych Panów - Kobiety

© 2018 Gorzow.com

^